تقارير تتحدث عن متابعة أميركية لملف امتثال مصرف بغداد.
miga24
أفادت تقارير بأن مصرف بغداد بات محل متابعة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، في إطار مراجعة ملفات الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال، ضمن اهتمام دولي متزايد بالقطاع المصرفي العراقي.
وذكرت التقارير أن هذه المتابعة تأتي على خلفية شبهات تتعلق بإيداع مبالغ مالية يُشتبه بارتباطها بعمليات تهريب نفط، مع إشارات إلى احتمال وجود تسهيلات داخل المصرف قيد التدقيق.
وأكدت التقارير أن المتابعة تندرج ضمن إجراءات رقابية وتحقيقية، دون صدور أي قرارات أو اتهامات رسمية حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات الفحص والتقييم الجارية.
